Coins.ph tvrdi da je licenca centralne banke Filipina ostala na snazi

Coins.ph je jedna od najvećih platformi za kupovinu i razmenu kriptovaluta na Filipinima. Takve platforme u mnogim zemljama moraju imati dozvolu nadležnog regulatora, a na Filipinima je za poslovanje sa virtuelnim valutama odgovorna centralna banka. Licenca je važan uslov za rad: bez nje kompanija ne može legalno da nudi usluge domaćim korisnicima, pa se njeno oduzimanje ili suspenzija smatra ozbiljnom regulatornom merom.

Regulatori obično proveravaju da li platforma sprečava pranje novca i poštuje pravila o identifikaciji korisnika i praćenju transakcija. Posebno su osetljivi na poslove sa kockarskim kompanijama, jer se takve veze mogu koristiti za prikrivanje novca koji potiče iz nelegalnih izvora. Kada se pojave sumnje ovog tipa, regulator može da zatraži objašnjenja, uvede dodatne obaveze ili, u težim slučajevima, pokrene postupak za oduzimanje dozvole.