Preskočite na sadržaj
Vesti
Probajte aplikaciju →

Nadzorno telo FATF (Radna grupa za finansijske akcije) pokrenulo je pregled kontrola sprečavanja pranja novca u nekoliko jurisdikcija u kojima se nalaze kripto centri. FATF nije imenovao zemlje koje su predmet pregleda. Prvi nalazi o usklađenosti sa njegovim standardima za kripto imovinu očekuju se u junu 2027. godine.

Kontekst

FATF je međuvladino telo osnovano 1989. godine koje postavlja međunarodne standarde za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Njegove preporuke sprovode države članice kroz zakone i nadzor finansijskih institucija. Kripto imovina se od 2019. godine nalazi u njegovom fokusu, kada je FATF proširio standarde i na pružaoce usluga virtuelne imovine, uključujući menjačnice i platforme za razmenu kriptovaluta.

Kripto centri su države ili gradovi koji privlače kompanije za razmenu, čuvanje i izdavanje digitalne imovine, često zbog poreskih ili regulatornih pogodnosti. Zbog brzine i prekograničnog karaktera transakcija, ovakvi centri se smatraju rizičnijim sa stanovišta pranja novca, pa regulatori redovno proveravaju da li pružaoci usluga poštuju pravila o identifikaciji klijenata i prijavljivanju sumnjivih transakcija.

Zašto je ovo važno

Pregledi FATF-a su bitni jer od njih zavisi koliko će kripto kompanije moći da posluju u pojedinim zemljama i pod kojim uslovima. Ako se utvrdi da kontrole nisu dovoljne, države mogu da pooštre propise, uvedu dodatne obaveze za platforme ili da ograniče pristup međunarodnom finansijskom sistemu. Takve promene utiču na troškove poslovanja kompanija, njihovu dostupnost korisnicima i način na koji se kripto tržište povezuje sa tradicionalnim bankama.

Pojmovi iz vesti

Pranje novca (money laundering)
Proces kojim se novac nastao kriminalnim putem prikazuje kao zakonit, kroz niz transakcija koje otežavaju praćenje porekla sredstava.
Pružaoci usluga virtuelne imovine (VASP)
Kompanije koje se bave razmenom, čuvanjem ili prenosom kriptovaluta za klijente i koje su prema standardima FATF-a dužne da sprovode proveru identiteta korisnika.
Jurisdikcija
Pravni i regulatorni prostor jedne države ili teritorije u kojem važe njena pravila i nadležnost nadzornih organa.
Pročitajte original na Cointelegraph
Originalni naslov
FATF targets crypto hubs in review of money laundering controls

Naslov i sažetak napisao je AI na osnovu originala i mogu sadržati greške. Originalni tekst je kod izvora.

Povezane vesti