Preskočite na sadržaj
Vesti
Probajte aplikaciju →

Američko ministarstvo finansija (OFAC) uvelo je sankcije mreži povezanoj sa meksičkim kartelom CDN (Cartel del Noreste). Sankcije obuhvataju poslovne subjekte i delatnosti vezane za konjske trke, čime su mete postali deo finansijske infrastrukture ove kriminalne grupe. Sankcije znače da američka lica i kompanije ne smeju da posluju sa označenim subjektima, a njihova imovina u SAD može biti zamrznuta.

Kontekst

Kartel CDN je kriminalna organizacija sa severoistoka Meksika, poznata po trgovini drogom i nasilju, a američke vlasti je godinama prate. Ministarstvo finansija SAD preko Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (OFAC) vodi spisak označenih lica i kompanija. Kada neko bude uvršten na taj spisak, američke banke i kompanije moraju odmah da obustave saradnju sa njim, a sva imovina pod jurisdikcijom SAD se zamrzava.

Kriminalne mreže često koriste legalne firme, paravan kompanije i sportske ili zabavne delatnosti da bi prikrile poreklo novca. Konjske trke i kladionice su u tom smislu zanimljive jer omogućavaju kretanje gotovine i naizgled legitimne transakcije. Zato se sankcije u ovakvim slučajevima obično šire i na povezane firme i pojedince.

Zašto je ovo važno

Ovakve sankcije pokazuju kako država može da utiče na poslovanje kompanija čak i kada one nisu direktno uključene u kriminal, jer banke i partneri moraju da izbegavaju rizik. Za investitore to je važan podsetnik da se poslovna saradnja i geografska izloženost kompanija mogu brzo promeniti pod uticajem regulative. Sankcije tako utiču na to kako se procenjuju rizik, likvidnost i reputacija kompanija u međunarodnom poslovanju.

Pojmovi iz vesti

OFAC (Office of Foreign Assets Control)
Kancelarija Ministarstva finansija SAD koja sprovodi ekonomske sankcije i vodi spisak označenih lica i kompanija. Sve američke institucije moraju da poštuju njene odluke.
Zamrzavanje imovine
Pravna mera kojom se imovina označenog lica ili firme blokira, tako da se ne može prodavati, prenositi ili koristiti dok sankcije važe.
Paravan kompanija (front company)
Legalno registrovana firma koja se koristi da prikrije pravog vlasnika ili poreklo novca, često uz prividno legitiman posao.
Pročitajte original na Investing.com
Originalni naslov
US sanctions Mexican cartel CDN’s horse-racing, business network

Naslov i sažetak napisao je AI na osnovu originala i mogu sadržati greške. Originalni tekst je kod izvora.

Povezane vesti